目 录

一、总则

二、董事会的组成和任期

三、董事会工作机构

四、董事会的职权

五
、董事会专门委员会的职责

六、董事会的运行机制

七
、董事会与市国资委的关系

八
、董事会与党组织的关系

九、董事会与经理层的关系

十、董事会与监事会的关系

十一、对董事会和董事的评价

十二、董事决策责任追究制度

十三
、附则

第一章 总则

第一条 为进一步完善集团股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构
，建立科学

、规范
、高效的决策 机制，保障股东、公司和债权人的合法权益
，根据《公司法》《集团股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）等规定

，制定本办法
。

第二条本办法所称授权是指董事会在不违反法律法

规定强制性规定的前提下，可就职责内一定事项的决策权授予 董事会特种装备委员会
、董事长、总经理等被授权人

。

第三条本办法所涉及的董事会授权事项是指：干部任命 人事工作
、规章制度制订及修订、组织机构设置及调整

、改

改制
、战略规划及计划

、特种装备业务、投资项目、融资、 担保及抵押、资产处置、财务管理及资金支付、风险事件

、

对外捐赠
、关联交易等经营管理事项。

第四条本办法所称成员单位包括全资公司、控股子公司 司和参股公司
。

第五条本办法适用于公司董事会
、董事会特种装备委 员会
、董事长、总经理等相关机构和人员。

第二章 授权权限

第六条公司董事会授权特种装备委员会可就其职责 内事项行使决策权。具体授权内容为：

（一）贯彻落实国家武器装备发展的方针政策
、战略规划及任务计划；

（二）研究决定公司特种装备发展战略
、中长期发展规 划；

（三）研究决定公司特种装备重点科研项目和重大固定 资产投资项目
；

（四）研究决定公司特种装备业务的改革、重组等事项；

（五）监督和指导公司特种装备重点工作
；

（六）董事会单独授予的其他职责和法律

、行政法规规定 定的其他职责
。

第七条公司董事会对董事长的授权

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